安徽省山東商會第二屆第一次會長辦公會議暨安徽魯源商貿有限公司

大股東會議紀要

時間：2015年元月16日下午3：00時

地點：合肥市北二環與阜陽路交叉口老神馬院內“品道創意攝影宮場”二樓（會員李墨言攝影棚內）

參加人：（會長會議）艾遷、牟坤林、曹其偉、曹祥成、胡永棟、王闖勛、于曉霞（代表）、王正魯、崔河生、張廣森、孔鐵澄、張雪杰、李墨言；特邀顧問：孫清潤、都基江

（股東會議）孫清潤、艾遷、曹祥成、曹其偉、胡永棟、王闖勛、于曉霞（代表）、都基江、張雪杰；

股東會議請假人：蘭春亮、陳慶標、劉勇、翟安青、于大永、張寶瑜表示同意會長辦公會，大股東會議決議；

會長會議請假人：孫健、謝慶賓、李昆、李宜功、卜德法表示服從會長辦公會議決議。

主持人：艾遷

為落實第二次會員大會提出的目標任務，制定2015年工作計劃，研究第二屆會員會費收取具體辦法和會費改革方案以及魯源商貿有限公司對商會贊助及分紅問題。商會會長、安徽魯源商貿有限公司董事長艾遷主持召開由商會副會長和公司大股東參加的本次會議（會議議題祥見會議議程）。共同研究商會發展和商貿公司經營問題，與會人員圍繞商會發展和2015年商會工作重點、會費改革、商會內部資源整合、資源共享以及搭建好商會各種平臺，助力會員企業做大做強做優進行進行熱烈的討論。

曹其偉執行會長對如何搞好好會員發展、服務會員、商會內外部資源整合以及會費改革作了發言。

王正魯、崔河生副會長就如何搜集整理好會員企業內部資源，商會聯盟、兄弟商會中各會員企業資源，打造資源信息平臺，做到資源共享發表意見。

曹祥成常務副會長就如何建好商會這個娘家，利用商會信息平臺把會員企業資源宣傳出去，需求反映出來，使會員及時從商會平臺中得到更好的服務；調動各會長積極性，多開展活動，由各會長提出各種活動議題，召集人員參加，秘書處搞好服務，協調以及把商貿公司辦成科學的規范的多元化公司，發表了重要的意見。

牟坤林榮譽會長就創新辦會，以商養會，改進商會活動方式，搭建俱樂部、會所沙龍形式的活動場所，擴大商會聯系范圍，把異地商會、協會及全國商會聯盟中各企業作為參加俱樂部、沙龍活動的服務對象，以及充分發揮商會員工積極性，實行與商會員工經濟利益掛鉤的運作模式等作了重點發言。

李墨言會員對如何向社會宣傳好商會正能量和魯商特色文化作了發言，他提出：要把商會幫助會員企業中解決了哪些問題，取得哪些社會經濟效益宣傳出去。建議多組織些交流活動，會員企業有好的項目需合作的及時提供商會會員共享，有好的產品要舉辦推薦活動。

王闖勛副會長就如何辦好商會發起成立的商貿公司，搭建商會內外兩個聯系合作平臺，走出去學習其他兄弟商會成功經驗和做法，邀請其他商會參加本會活動和項目合作提出了建議。

關于會費改革問題，一致同意商會秘書處根據商會主要領導意見代擬的會費改革設想意見，并進行了研究，達成了要進行改革的一致意見。特邀顧問都基江代表商會秘書處就2015年工作的初步打算作了發言并討論通過。

根據與會人員發言，現對會議達成的共識，紀要如下：

（一）          關于商會工作，會長辦公會議確定：

1、         要繼續做好會員發展工作，把在皖的熱心商會工作的山東籍企業和山東籍人士開辦的企業以及支持商會工作的山東籍人士吸納進來。發展會員要注重質量，確保數量，爭取本屆商會會員骨干企業不少于200家。為此，要全員動員，進行目標分解，會長單位，每年發展應不少于3-5家，理事單位每年應不少于1-2家，會員每年發展應不少于1家。對超額完成任務的給予表揚和獎勵。

2、         要繼續做好為會員服務工作，把服務會員作為商會發展的出發點和歸宿點。對會員企業在投資、融資，經營、發展、維權及商會章程中規定的業務范圍內的事宜，需要商會幫助解決的，要動員商會一切資源開展服務，有困難和不符合條件，不能解決的，應向會員說明理由，爭取會員的理解和支持。

3、         要整合好商會內、外部資源，近期盡快搭建商會資源共享平臺，一要摸清商會內部資源底數，拿出可供共享資源的清單；二要建立商會內部，本商會與兄弟商會之間的聯系平臺，暢通聯系通道和資源信息交流渠道；三要及時發布信息。為此，會員和商會秘書處要進行互動操作，除利用現有商會網站外，建立商會微信平臺和其他快捷方式及時發送。具體資源信息平臺的搭建，由曹其偉、王正魯兩會長負責。

4、         聯合其他異地及兄弟商會，抓緊籌建俱樂部、會館、沙龍模式的經營活動場所，進行有償經營，為會員交流、洽談生意，來人招待提供服務，具體由艾遷會長、牟坤林榮譽會長、曹其偉執行會長負責。

5、         開展經常性活動，除召開會員大會，會長辦公會議、理事會，及會長碰頭會以外，商會每月至少再開展一次小型活動，活動議題由各會長、理事、會員提出，參加人員的范圍及需邀請的嘉賓和政府機關及其他社團人員，由提議開會的會員確定，商會秘書處做好協調服務。議題不受限制，可以是項目論證，項目對接，合作洽談，鄉情聯誼等等，由提議人確定。

6、         要支持會員企業創新發展，探索對商會企業中同行業，同資源、類型企業的同類組合，建立分會。各會長、副會長、理事單位，可以根據本企業情況，提出組合意見，報商會秘書處提交相應會議研究同意，予以支持。

7、         要做好商會宣傳工作，加強與媒體合作，發揮會員中傳媒企業的優勢，對商會骨干企業，特色企業進行宣傳，突出魯商文化特色，擴大商會企業社會影響。

8、         盡快實施會費改革方案，發揮會費杠桿的撬動作用。鼓勵會員既能從積極繳納會費為商會發展提供物質基礎做出貢獻，又能從會費繳納中得到經濟回報，實行會費變股金，對一次性繳滿五年會費和繳納會費數額較大的會員，給其配置安徽魯源商貿有限公司相應股權，為確保原股東權益和新股東架構科學合理，設至安徽魯源投資管理中心合伙企業，爭取春節前設立新的辦公室（具體見合伙企業協議）。讓魯源商貿有限公司來最大化整合資源進行經營，從中拿出一定比例的利潤支持商會，既能以商養商，又能使積極繳納會費的會員享受長期股份紅利。對會員中繳納一、兩年，數額較少的會費，列商會正常開支。具體實施方案由執行會和曹其偉負責，商會秘書處承辦。

9、         為搞好新公司運營，鼓勵全體會員為幫助、支持魯源商貿有限公司發展，支持商會工作，會員通過或以商貿公司的名義做業務，商貿公司通過開展代購、代銷及信息資源服務等業務，錢款通過商貿公司流動，經營額的1-2%留存商貿公司。會員企業要依法經營，對該業務的法律事宜負責，開展業務產生的所有費用由自已承擔。

（二）         關于魯源商貿有限公司大股東會議，作出如下決議。

1、         魯源商貿有限公司要認真理清經營思路，依法開展經營活動，根據商會參股股東和會員參股特點，探索開展特色經營、聯合經營等多元經營方式，走自已發展的特色道路。

2、         同意第二屆一次會長辦公會議提出會費變股金，吸納會費入股本公司的實施方案，與參股的會員企業組建合伙企業，由商貿公司控股的合伙企業經營。具體股份的出資份額，合作方式，按法律法規規定執行，由公司董事會研究確定。

3、         大股東會議決定在公司2014年的經營利潤中拿出4萬元整資助商會發展。

4、         大股東會議決定，從公司2014年經營利潤中按股東出資額5%的比例進行分紅，分紅款合計150500元整 。

艾遷會長在會議結束進作出了總結發言，對參加本次會議各位會長、各股東對商會建設和魯源商貿公司經營提出的意見、做出的決議表示要帶頭執行，并要求大家齊心合力，全面完成好這次會議決定的各項事宜，不斷推動商會向前發展。

會議還對本次會議缺席人員較多的問題進行了討論，對未經請假缺席會議及已確定參加會議而開會時缺席的參會人員提出了批評。會議決定：要提高全體會員的參會意識，嚴格會議制度，嚴肅會議紀律，對商會召開的各類重要會議，應出席人員一般不得請假，并提出以下意見：

1、商會召開的各類重要會議（會員大會、會長辦公會、常務理事會、理事會）一般應提前兩個星期通知參會人員，提請參會人員提前安排好參會事宜和自身工作，以盡可能參加會議為主。

2、確需要請假的參會人員，應派員代理出席，并授予代理參會人員發表意見和參與表決權利。

3、對確定參加會議而遲到人員，實施費用贊助辦法予以制約。即遲到15分鐘，贊助會議費用500元，遲到半個小時以上的，贊助會議費用1000元，無故缺席會議的，贊助會議費用2000元。具體贊助事宜由執行會長執行，商會秘書處承辦。

特邀顧問孫清潤在會議結束時作了發言，對本次會議取得的成果和達成的共識表示充分肯定，要求大家抓好落實，切實在安徽的社會和經濟發展中樹立起山東人和魯商的良好形象。

安徽省山東商會秘書處

                                    2015-1-20